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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定

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單項選擇題

對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓(xùn)計劃；和（3)（）。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關(guān)制度