A、可疑交易活動 B、可疑交易主體 C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度 D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰 B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰 C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰 D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰
A、國家的金融管理秩序 B、司法機(jī)關(guān)的正?;顒?br /> C、當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益 D、市場交易的穩(wěn)定性