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判斷題

利用銀行賬戶(hù)進(jìn)行證券買(mǎi)賣(mài)等復(fù)雜的金融操作是處于洗錢(qián)的處置階段。

答案：錯(cuò)誤

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客戶(hù)長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶(hù)卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

證券客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后短期內(nèi)大量買(mǎi)賣(mài)證券，然后迅速銷(xiāo)戶(hù)，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤