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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措 施？
答案：
責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從...
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問答題
【簡答題】請談?wù)劮聪村X客戶身份識(shí)別工作可以采取的措施。
答案：
1、核對有效身份證件或者其他身份證明文件；
2、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
3、回訪...
2、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
3、回訪...
