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金融機構(gòu)應(yīng)確保每一名員工都接受過反洗錢方面的培訓,未經(jīng)過培訓的員工,不得上崗工作。
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《反洗錢法》只適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)。
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多項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定的金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)包括()
A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
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