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多項(xiàng)選擇題

洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項(xiàng)？（）

A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個(gè)人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)

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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

答案：正確

按照《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作管理辦法（試行）》的規(guī)定，“在資金收付過程中，發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的，填寫《可疑交易報(bào)告單》”屬于財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)。

答案：正確