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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)工作基本規(guī)定》，以下選項(xiàng)哪些層級(jí)應(yīng)設(shè)立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組（）。

A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.二級(jí)支行

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多項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理部門(mén)應(yīng)（）、（）、（）的向管理層提供定性描述的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告。

A.及時(shí)
B.定時(shí)
C.全面
D.完整

多項(xiàng)選擇題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指本行因未能遵循合規(guī)要求可能遭受（）的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財(cái)務(wù)損失
D.聲譽(yù)損失