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單項選擇題

（）是指銀行未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而可能造成的損失，在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點發(fā)生變化時，較易出現(xiàn)此方面的風(fēng)險。

A.監(jiān)管規(guī)定
B.外部欺詐
C.洗錢
D.政治風(fēng)險

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單項選擇題

（）是指為實現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性而制訂的各類規(guī)劃及實施的各項流程。

A.嚴(yán)密控制
B.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃
C.確定政策導(dǎo)向
D.強化分級授權(quán)

單項選擇題

（）是指第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律。此類事件是銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.外部欺詐
B.洗錢
C.業(yè)務(wù)外包
D.監(jiān)管規(guī)定