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多項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)大額、可疑交易信息監(jiān)控及報(bào)送，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）等異常情況進(jìn)行反洗錢報(bào)送。

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)

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