多項選擇題

保險機構與客戶簽訂保險合同，以下哪些情況應履行客戶身份識別義務？（）

A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產保險合同
B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）

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多項選擇題

恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

多項選擇題

對于保險費（）金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應確認投保人與被保險人的關系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元

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恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

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