多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行反洗錢職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)并保密

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多項(xiàng)選擇題

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會(huì)被視為無(wú)效，沒(méi)有法律約束力。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法

多項(xiàng)選擇題

如果懷疑某被查金融機(jī)構(gòu)本身參與洗錢，需對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的（）進(jìn)行查證。

A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會(huì)計(jì)資料的完整性
D、帳表等會(huì)計(jì)資料的有效性

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中國(guó)人民銀行反洗錢職責(zé)有（）。

你可能感興趣的試題

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會(huì)被視為無(wú)效，沒(méi)有法律約束力。

如果懷疑某被查金融機(jī)構(gòu)本身參與洗錢，需對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的（）進(jìn)行查證。

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中國(guó)人民銀行反洗錢職責(zé)有（）。

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會(huì)被視為無(wú)效，沒(méi)有法律約束力。

如果懷疑某被查金融機(jī)構(gòu)本身參與洗錢，需對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的（）進(jìn)行查證。