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多項(xiàng)選擇題

犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段（）

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

目前國內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是（）

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

單項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點(diǎn)內(nèi)容（）

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部