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單項選擇題

《反洗錢法》所確定的反洗錢義務主體為（）。

A.金融機構
B.金融機構和依法應履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構
D.銀行

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單項選擇題

根據《反洗錢法》，金融機構在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時凍結措施后內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當（）。

A.6個月解除凍結并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結
C.48小時繼續(xù)凍結并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結

單項選擇題

根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

A.核對
B.核實
C.查證
D.查對