日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計報表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
（3）稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
（4）本外幣大額可疑交易報告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質(zhì)（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風險

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

單項選擇題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

A.自然人；境內(nèi)交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內(nèi)交易
D.法人；跨境交易