多項選擇題

下列選項屬于農(nóng)業(yè)銀行盡職監(jiān)督管理工作內(nèi)容的是（）。

A.根據(jù)經(jīng)營管理需要和內(nèi)部控制要求，建立健全部門及條線業(yè)務運行管理機制和規(guī)章制度
B.主動開展業(yè)務條線內(nèi)部控制狀況自查，持續(xù)識別、評估本條線范圍內(nèi)的內(nèi)部控制缺陷和風險
C.建立健全本條線重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制
D.對內(nèi)外部各類檢查發(fā)現(xiàn)問題進行整改及責任追究

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多項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)控與法律合規(guī)管理工作未來三年的主要任務目標包括：（）。

A.逐漸形成優(yōu)良的合規(guī)文化，員工主動合規(guī)的意識顯著增強，違法違規(guī)行為明顯減少
B.內(nèi)部控制更加有效，授權(quán)審批控制作用充分發(fā)揮，監(jiān)督檢查質(zhì)量不斷提升，整改工作效果顯著提高，全行內(nèi)控合規(guī)體系持續(xù)改進
C.制度體系持續(xù)優(yōu)化，執(zhí)行力不斷增強，合規(guī)風險得到有效控制
D.實現(xiàn)工作信息化管理，內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化

多項選擇題

作為對公客戶經(jīng)理，應拒絕洗錢，履行反洗錢義務，應及時報告（）。

A.大額交易
B.可疑交易
C.境外交易
D.地下交易

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下列選項屬于農(nóng)業(yè)銀行盡職監(jiān)督管理工作內(nèi)容的是（）。

你可能感興趣的試題

農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)控與法律合規(guī)管理工作未來三年的主要任務目標包括：（）。

作為對公客戶經(jīng)理，應拒絕洗錢，履行反洗錢義務，應及時報告（）。

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農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)控與法律合規(guī)管理工作未來三年的主要任務目標包括：（）。

作為對公客戶經(jīng)理，應拒絕洗錢，履行反洗錢義務，應及時報告（）。