A.有組織同時或分批開戶 B.不配合客戶身份識別 C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符 D.開戶理由不合理
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件 B.人員問詢 C.客戶回訪 D.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證 E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的 B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的 C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的 D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的