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單項選擇題

各國一般都將反洗錢工作的重點放在金融機構(gòu)上，通過（）的方式確定金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)，以有效打擊洗錢活動，維護金融秩序。

A、條例
B、規(guī)定
C、立法
D、監(jiān)管

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多項選擇題

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。

A、管操作
B、管執(zhí)行
C、管落地
D、管實務(wù)

多項選擇題

根據(jù)業(yè)務(wù)受理情況，客戶身份識別分為以下類型（）

A、初次識別
B、重新識別
C、持續(xù)識別
D、再識別