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多項選擇題

境外對私客戶開立賬戶時，銀行應核對的身份證明文件包括（）。

A、華僑出具中國護照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件

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單項選擇題

在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存可疑的，銀行應及時調(diào)整其客戶風險等級分類并（）。

A、加強身份識別措施強度
B、終止交易
C、報告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易

單項選擇題

重新識別客戶身份后，對于洗錢風險等級，銀行應（）。

A、不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B、定期調(diào)整客戶風險等級
C、及時調(diào)整客戶風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調(diào)整客戶風險等級