A、主管部門同意其開戶的證明 B、臨時經營地工商行政管理部門的批文 C、注冊地工商行政管理部門的批文 D、開戶許可證復印件
A、對銀行給予警告,并處以5萬元以上30萬元以下的罰款 B、對該銀行直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員、直接責任人按規(guī)定給予紀律處分 C、情節(jié)嚴重的,中國人民銀行有權停止對其開立基本存款賬戶的核準、責令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷金融業(yè)務許可證 D、構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任