A、季初余額在等值人民幣八十萬元（含）以上的賬戶
B、近一個季度內發(fā)生單筆等值人民幣八十萬元（含）以上收付的賬戶
C、季日均存款余額在等值人民幣八十萬元（含）以上的賬戶
D、提供上門服務（含上門收送款和上門取送單）客戶的賬戶

A、單位存款不動戶，由業(yè)務系統(tǒng)設定授權程序監(jiān)控其變動
B、臨時驗資戶，由業(yè)務系統(tǒng)設定授權程序監(jiān)控其變動
C、已申報開戶三個月以上但尚無資金到賬的新開賬戶
D、上一對賬期已對賬回簽相符，且本對賬期內未發(fā)生款項收支（系統(tǒng)自動發(fā)起的結息、扣費交易除外）的賬戶