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判斷題

大額交易報(bào)告中累計(jì)交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。（）

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符

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對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個(gè)人提供。（）

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大額交易報(bào)告中累計(jì)交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。（）

下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

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對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；只有法律、行政法規(guī)有規(guī)定的才能向其他單位和個(gè)人提供。（）

大額交易報(bào)告中累計(jì)交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。（）