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多項選擇題

國家外匯管理局負(fù)責(zé)（）、考核和考評通過境內(nèi)銀行進行的國際收支統(tǒng)計申報工作，統(tǒng)一管理和維護國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)、公共代碼、外匯局基本情況表、金融機構(gòu)代碼表、金融機構(gòu)基本情況表、單位基本情況表等數(shù)據(jù)，開通／關(guān)閉銀行網(wǎng)上申報功能等工作。

A.組織
B.管理
C.指導(dǎo)
D.核查

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多項選擇題

對于存在（）的企業(yè)，銀行應(yīng)逐筆在系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應(yīng)標(biāo)識，企業(yè)的標(biāo)識信息通過系統(tǒng)向全國銀行開放。

A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識的情況

多項選擇題

辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行可按照“（）”的原則，自主決定是否通過系統(tǒng)對相應(yīng)進口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)。

A.客戶分類
B.了解客戶
C.了解業(yè)務(wù)
D.盡職審查