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對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險(xiǎn)控制制度
A.強(qiáng)化
B.簡化
C.適當(dāng)
D.一定
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客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于()年
A.3
B.4
C.5
D.6
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掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到()萬元以上的;應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”
A.五
B.十
C.二十
D.三十
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