多項選擇題

對于高風險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.進一步調查客戶及其實際控制人、交易實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經營活動狀況和財產來源
C.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務、跨境業(yè)務、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務產品

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于低風險等級的客戶，各評級機構可采取下列哪些簡化的客戶盡職調查及其他風控措施措施（）。

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務的，可以不核對客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務關系后，再核實客戶實際受益人或實際控制人的身份
C.每三年進行客戶持續(xù)評級，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時，及時調整客戶風險等級
D.當客戶為風險較低的各級黨政機關，可直接判斷相關交易不可疑

多項選擇題

以下（）屬于較高洗錢風險的行業(yè)（職業(yè)）。

A.廢品收購
B.拍賣
C.藝術品經營
D.咨詢服務

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對于高風險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

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對于低風險等級的客戶，各評級機構可采取下列哪些簡化的客戶盡職調查及其他風控措施措施（）。

以下（）屬于較高洗錢風險的行業(yè)（職業(yè)）。

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對于高風險等級客戶所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

對于低風險等級的客戶，各評級機構可采取下列哪些簡化的客戶盡職調查及其他風控措施措施（）。