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多項選擇題

人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》對金融機構(gòu)實行至少（）考核評級

A.A級
B.B級
C.C級
D.D級

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多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估結(jié)果，采?。ǎ┑柔槍π员O(jiān)管措施。

A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查

多項選擇題

法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估包括（）兩項評估。

A.固有風險評估
B.動態(tài)風險評估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性