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單項(xiàng)選擇題

信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人。

A.監(jiān)督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人

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單項(xiàng)選擇題

“受益所有人”指對非自然人客戶最終掌握控制權(quán)或者（）的一個(gè)或多個(gè)自然人。

A.獲取收益
B.實(shí)際控制
C.絕對控股
D.具有表決權(quán)

單項(xiàng)選擇題

公司的員工應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些？（）
1.客戶身份識別；
2.客戶身份資料及交易記錄保存；
3.大額及可疑交易報(bào)告；
4.反洗錢有關(guān)信息保密。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是