A、嚴禁行內(nèi)辭退、辭職人員或社會上的“中間人”代客辦理業(yè)務 B、銀行必須確保對發(fā)放各類余額、月底、滿頁對賬單、回單的崗位與柜面人員相分離 C、對重要崗位和重點部位的監(jiān)控錄像,每天要由專人負責定時查看 D、對開戶手續(xù)不符合規(guī)定的,一般不予辦理,但重點客戶、大型客戶等特殊情況除外
A、開戶應由法定代表人或單位負責人直接辦理,如授權他人辦理的,還應出具法定代表人或單位負責人的授權書 B、客戶提交的材料必須是真實的,必須進行核查,但開戶不必面對面填寫簽字 C、對非客戶開戶有權人提供的開戶資料和印鑒卡,堅決不予受理 D、對客戶資料必須嚴格保管,業(yè)務處理中必須做到“本人辦、面對面、不間隔、交本人”
A、1-3個月 B、3-6個月 C、6-12個月 D、12-24個月