A、金融機構可根據(jù)自身需要決定是否設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作 B、金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份 C、客戶由他人代理辦理業(yè)務的,如代理人有授權委托書的,則不必對代理人的身份進行核對、登記 D、金融機構破產(chǎn)和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息及時銷毀
A、5年 B、10年 C、15年 D、永久
A、中國人民銀行 B、公安部 C、中國工商銀行 D、中國證券管理委員會