A、印鑒卡專管員收到建庫印鑒卡時，要審核新開戶（或變更）結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒卡上的“記賬人”、“負(fù)責(zé)人”處簽章是否齊全、有效，然后在印鑒卡“復(fù)核”人處蓋章
B、對已辦理好審核手續(xù)的開戶（或變更）手續(xù)待建庫的印鑒卡，賬戶專管員和營業(yè)經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行有關(guān)資料合規(guī)性、真實性審核，不必對客戶預(yù)留印鑒進(jìn)行驗印比對
C、對大額出賬和走賬，手續(xù)必須按照不同額度設(shè)限，分別由基層行雙人驗?；蛴缮霞壭歇毩⑦M(jìn)行復(fù)核、批準(zhǔn)
D、要建立與客戶一個主管熱線聯(lián)系查證制度。對于企業(yè)一定金額以上的大額付款，應(yīng)及時與企業(yè)聯(lián)系，確認(rèn)其付款行為，確?？蛻糍Y金的安全