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問答題

【簡答題】風(fēng)險識別都包含哪些內(nèi)容？

答案：風(fēng)險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風(fēng)險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風(fēng)險，什么因素...

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【簡答題】POS特約商戶入網(wǎng)提供哪三證一表？

答案：

應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證件、商戶信息調(diào)查表。

【簡答題】銀行承兌受理環(huán)節(jié)風(fēng)險表現(xiàn)？

答案：（1）不法人員冒充企業(yè)人員騙取銀行承兌。
（2）不法人員單獨或與銀行（信用社）工作人員勾結(jié)，不提供或以偽造的客...