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單項(xiàng)選擇題

銀行工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，該款刑法規(guī)定的罪名是（）

A.違法發(fā)放貸款罪
B.貸款詐騙罪
C.高利轉(zhuǎn)貸罪
D.集資詐騙罪

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)信貸管理嚴(yán)禁違規(guī)放貸的通知》，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，及時(shí)組織開展信貸操作風(fēng)險(xiǎn)和（）排查。

A.道德風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

柜員外庫(kù)領(lǐng)用重要憑證時(shí)，應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)，清點(diǎn)工作應(yīng)在（）進(jìn)行。

A.雙人會(huì)同下
B.內(nèi)庫(kù)柜員視線范圍內(nèi)
C.會(huì)計(jì)主管視線范圍內(nèi)
D.監(jiān)控下