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問答題
【簡(jiǎn)答題】在何種情況下，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送案件？
答案：
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第七條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行監(jiān)督管理職責(zé)的過程中，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及...
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【簡(jiǎn)答題】能否以行政處罰代替移送？在移送之前已經(jīng)執(zhí)行的程序和處罰決定，如何處理？
答案：
不能?！吨袊?guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》第三條指出，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相...
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)明知或者應(yīng)知是單位資金，而允許以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)應(yīng)如何處理？
答案：
給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，沒有違法所得的，處5萬元以上30萬元以下的罰款；對(duì)該金融機(jī)構(gòu)...
