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問答題

【簡答題】銀監(jiān)會所稱自查發(fā)現案件指的是什么？

答案：所稱自查發(fā)現案件，是指銀行業(yè)金融機構在日常經辦業(yè)務和經營管理中，通過內部相互監(jiān)督、管理監(jiān)督、內審監(jiān)督和檢查監(jiān)督等途徑發(fā)現...

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【簡答題】《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》對建立舉報制度有什么規(guī)定？

答案：

商業(yè)銀行應建立誠信舉報制度，鼓勵員工舉報違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護舉報人。

【簡答題】案件專項治理工作要做到“三個堅持”、“四個目標”，指的是什么？

答案： “三個堅持”即堅持標本兼治，重在治本；堅持查防結合，重在防范；堅持改革管理并重，重在加強內控；&...