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問答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件如何確認(rèn)？
答案：
（一）發(fā)生案件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該案件是否屬于自查發(fā)現(xiàn)提出意見。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出的意見進(jìn)行確...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件的情形有哪幾種？
答案：
（一）在業(yè)務(wù)流程中，關(guān)聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報(bào)并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件。（二）在業(yè)務(wù)流程中，通過流程...
問答題
【簡(jiǎn)答題】銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責(zé)任追究實(shí)行區(qū)別對(duì)待政策的目的和適用范圍是什么？
答案：
對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責(zé)任追究實(shí)行區(qū)別對(duì)待政策，目的是鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件，有效發(fā)揮案件責(zé)任追究在案件防...
