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問答題

【簡答題】《上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評辦法（試行）》要求的“六問責(zé)”具體指什么？

答案：問案件當(dāng)事人之責(zé)；問不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的相關(guān)人員之責(zé)；問知情人之責(zé)；問業(yè)務(wù)管理部門監(jiān)督之責(zé)；問內(nèi)審部門再監(jiān)督之責(zé)；問案發(fā)...

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【簡答題】《上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評辦法（試行）》要求的“四到位”具體指什么？

答案：

指責(zé)任到位、追究到位、懲戒到位、整改到位。

【簡答題】依據(jù)《上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評辦法（試行）》，上海銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以分為幾個等次？分別對應(yīng)的分?jǐn)?shù)是多少？

答案：上海銀監(jiān)局相關(guān)監(jiān)管處按“上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評表”評定后的總得分劃為正常、關(guān)注、...