多項(xiàng)選擇題

在柜臺(tái)發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動(dòng)屬于異常大額現(xiàn)金（）

A.開戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票

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多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制要達(dá)到的目標(biāo)是什么（）

A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
C.確保商業(yè)銀行資金安全
D.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

多項(xiàng)選擇題

哪些機(jī)關(guān)可以查詢、凍結(jié)單位和個(gè)人存款，但無權(quán)扣劃存款（）

A.人民法院
B.走私犯罪偵查機(jī)關(guān)
C.審計(jì)機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

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在柜臺(tái)發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動(dòng)屬于異常大額現(xiàn)金（）

你可能感興趣的試題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制要達(dá)到的目標(biāo)是什么（）

哪些機(jī)關(guān)可以查詢、凍結(jié)單位和個(gè)人存款，但無權(quán)扣劃存款（）

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哪些機(jī)關(guān)可以查詢、凍結(jié)單位和個(gè)人存款，但無權(quán)扣劃存款（）