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多項(xiàng)選擇題

按照洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，評(píng)定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，發(fā)現(xiàn)（）存在異常的，應(yīng)參照一級(jí)客戶的采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。

A.客戶基本信息
B.客戶所在地域
C.交易情況

多項(xiàng)選擇題

按照洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，公司對(duì)評(píng)定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取如下控制措施：（）。

A.業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報(bào)經(jīng)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》；
B.分析客戶的交易行為，審核投保人保險(xiǎn)費(fèi)支付能力是否與其經(jīng)濟(jì)狀況相符合。
C.只履行客戶身份識(shí)別義務(wù)

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根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，不能制定統(tǒng)一的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制度和流程的公司是（）。

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按照洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，公司對(duì)評(píng)定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取如下控制措施：（）。

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