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單項選擇題

在進行跨境業(yè)務合作時，應審慎與以下境外機構(gòu)建立跨境業(yè)務合作關系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管
B.沒有實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內(nèi)控制度不健全的

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單項選擇題

涉及制裁名單業(yè)務時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內(nèi)的個人或?qū)嶓w、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構(gòu)/附屬機構(gòu)
D.其他選項都是

單項選擇題

各分行在為客戶辦理業(yè)務時應嚴格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關。

A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議