多項(xiàng)選擇題

尚未在建立客戶信息的單位申請(qǐng)開(kāi)立賬戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶身份識(shí)別的主要步驟（）

A.審核單位或個(gè)人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開(kāi)戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶號(hào)，記錄客戶身份基本信息

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多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯可用于（）

A.出境旅游
B.探親會(huì)親
C.境外就醫(yī)
D.自費(fèi)留學(xué)

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于假幣收繳流程，下列操作正確的有（）

A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細(xì)辨別票幣真?zhèn)?，?duì)各類可疑票幣以及殘缺污損較為嚴(yán)重的紙幣應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)，配合防偽設(shè)備進(jìn)行鑒別，防止假幣誤收誤兌，真幣錯(cuò)誤收繳
C.做到雙人操作、當(dāng)面收繳、加蓋假幣章（使用藍(lán)色印油）證》
D.經(jīng)辦柜員履行告知程序

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尚未在建立客戶信息的單位申請(qǐng)開(kāi)立賬戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶身份識(shí)別的主要步驟（）

你可能感興趣的試題

境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯可用于（）

關(guān)于假幣收繳流程，下列操作正確的有（）

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關(guān)于假幣收繳流程，下列操作正確的有（）