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單項(xiàng)選擇題

對于（）客戶，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結(jié)合對其金融交易活動的監(jiān)測分析，如懷疑客戶的交易與洗錢、恐怖主義活動犯罪等活動有關(guān)，無論所涉及資金金額或財產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)立即報告。

A、無風(fēng)險
B、低風(fēng)險
C、中風(fēng)險
D、高風(fēng)險

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單項(xiàng)選擇題

（）部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司

單項(xiàng)選擇題

對于與銀行新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，對其洗錢風(fēng)險評定，客戶評級人員應(yīng)在（）個工作日內(nèi)完成對新增客戶或賬戶的等級評定工作。

A、5個
B、10個
C、15個
D、30個