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多項選擇題

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關身份信息。

A、公安機關
B、人民法院
C、工商行政管理機關
D、稅務局

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多項選擇題

按客戶洗錢或恐怖融資風險的高低，銀行客戶劃分為（）等級標準。

A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶

單項選擇題

各支行應每季度將反洗錢培訓、宣傳情況進行總結，于每季度（）之內，將上季度情況總結采用紙質與電子版的形式報送反洗錢領導小組辦公室。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天