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多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（）。

A、中華人民共和國公民
B、在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C、在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D、按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

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單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

A、20萬元以上50萬元以下
B、50萬元以上200萬元以下
C、50萬元以上500萬元以下
D、50萬元以上800萬元以下

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對此制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.外部控制
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)管
D.內(nèi)部監(jiān)管