日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

客戶或賬戶的風險等級劃分應堅持定期評定和適時調整的原則進行。

答案：正確

你可能感興趣的試題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

各分支機構對于經(jīng)分析判斷，屬于應該手工上報的可疑交易和可疑行為，應保證同時通過系統(tǒng)生成案例上報至反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：正確