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判斷題

單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于人民幣大額交易。

答案：錯誤

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各支行反洗錢信息報送員對上報的可疑交易案例涉及的交易，在進行分析、識別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，需及時由支行反洗錢信息報送員將相關(guān)資料直接上報至當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

答案：錯誤

在“預(yù)警管理組”菜單中選擇“交易補錄”，補錄不完整交易信息，其中“當(dāng)日交易補錄”只可補錄當(dāng)日發(fā)生的交易。

答案：錯誤