多項選擇題

銀行業(yè)金融機構應將下列哪些行為作為可疑交易報告（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

報告主體應報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當日50萬人民幣50萬元以上的款項劃轉
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉

多項選擇題

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、反洗錢培訓制度

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銀行業(yè)金融機構應將下列哪些行為作為可疑交易報告（）。

你可能感興趣的試題

報告主體應報告的大額交易包括（）。

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。

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銀行業(yè)金融機構應將下列哪些行為作為可疑交易報告（）。

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。