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問答題

【簡答題】司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么用途？

答案：

只能用于反洗錢刑事訴訟

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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么用途？

答案：

反洗錢行政調(diào)查。

【簡答題】簡述《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢含義。

答案：是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...