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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...
