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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門(mén)報(bào)告？

答案：

由開(kāi)立賬戶(hù)的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知幾個(gè)工作日補(bǔ)正（）

A、5個(gè)
B、10個(gè)
C、3個(gè)

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》什么時(shí)候開(kāi)始施行？（）

A.2003年1月3日
B.2007年1月1日
C.2017年7月1日