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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)為什么要保存客戶身份資料？要符合哪些要求？

答案：金融機(jī)構(gòu)依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存至少五年，主要目的是：
（1）可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份...

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行客戶身份識(shí)別？

答案：金融機(jī)構(gòu)在工作過程中，為確認(rèn)客戶的真實(shí)身段，除核對(duì)并登記客戶有效身段證件或其他身份證明文件外，還可以根據(jù)實(shí)際需要，采取要...

單項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行，初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后個(gè)工作日。（）

A.5
B.10
C.3
D.15