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問答題

【簡答題】客戶盡職調(diào)查措施有哪些？

答案：金融機構(gòu)客戶身份盡職調(diào)查措施是指：
（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份...

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【簡答題】企業(yè)法人、事業(yè)單位等的身份證明證件有哪些？

答案：金融機構(gòu)應當針對下列情況，要求客戶提供相關(guān)的證明文件：
（1）企業(yè)法人----企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本；

【簡答題】金融機構(gòu)對客戶申請開戶應審核和登記哪些信息？

答案：客戶向金融機構(gòu)申請開立賬戶，金融機構(gòu)應對客戶出示的真實有效客戶身份證件或者其他證明文件上記載的的有信息進行審核，并進行完...